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詐騙集團新招!租用入金機洗錢手法曝光,金流高達8千萬

詐騙集團新招!租用入金機洗錢手法曝光,金流高達8千萬

刑事局在一次罕見的行動中,揭露了一詐騙集團使用入金機來洗錢的新手法,其中包括花蓮市市民代表會主席李振瑋與幣商張姓男子合謀的案件。該案件中,詐騙集團透過租用入金機,將詐騙所得款項存入後,迅速轉為虛擬貨幣,藉此規避金融監管機構的查核。
2024/04/18
前NCC委員違反旋轉門條款 涉電信詐騙案件被起訴

前NCC委員違反旋轉門條款 涉電信詐騙案件被起訴

雲林地檢署於近期偵辦一起詐欺案件過程中,發現前國家通訊傳播委員會(NCC)委員蕭祈宏,在2022年7月退任後,違反《公務員服務法》旋轉門條款,以每月五萬元的薪資,擔任二類電信公司二十五電訊股份有限公司的顧問。該公司涉及未嚴格確認客戶身份,銷售大量黑莓卡及比特卡給詐欺集團使用,獲利額達6.3億元,涉嫌加重詐欺及洗錢罪。根據調查,蕭祈宏利用其電信行業的人脈,協助該電信公司處理業務,包括與通訊傳播委員會及中華電信等機構的接洽及審核文件等,使二十五電訊得以順利通過NCC的行政稽查。
2024/04/17
「入金機」洗錢案震驚台灣,金管會及執法單位啟動深入調查

「入金機」洗錢案震驚台灣,金管會及執法單位啟動深入調查

近日,台灣金融監管機構和刑事局破獲一宗罕見的洗錢案,其中涉及利用「入金機」來洗錢的手法。被捕的嫌犯,包括花蓮市民代表會主席李振瑋,被指控協助詐騙集團將非法所得資金轉換成虛擬貨幣,進而達到洗錢的目的。金管會隨即表示,將深入調查此案,不排除再次檢視國內銀行所提供的入金機數量與性質。
2024/04/17
徐巧芯哭倒復活反擊!大姑洗錢「干我屁事」轟綠迴力鏢「打到自己」

徐巧芯哭倒復活反擊!大姑洗錢「干我屁事」轟綠迴力鏢「打到自己」

國民黨立委徐巧芯先生大姑大姑及其夫婿涉詐騙洗錢疑為首腦遭羈押,徐巧芯被指知情包庇,14日哭倒在國民黨立法院黨團總召傅崐萁身上。15日受訪時表示「心情滿好的」、想來想去「干我屁事」。反批同捲入詐騙案的民進黨員東霖公關負責人林于倫,還捐款綠營民代。轟綠營把許多不相干的人連在一起,現在變成迴力鏢,打到民進黨自己人。
2024/04/16
立委徐巧芯家族捲入詐騙洗錢案,夫妻檔斬釘截鐵表態:絕無涉案,否則辭職離婚

立委徐巧芯家族捲入詐騙洗錢案,夫妻檔斬釘截鐵表態:絕無涉案,否則辭職離婚

國民黨立委徐巧芯及其家族近日捲入一起詐騙洗錢風波中,根據多方報導,徐巧芯的大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄,涉嫌協助詐騙集團洗錢,並遭到羈押禁見調查。該事件不僅關乎徐巧芯的家族成員,還牽連到台中市政府研考會主委劉彥澧,即徐巧芯的丈夫,引起社會大眾的廣泛關注。
2024/04/15
國民黨立委徐巧芯家屬涉詐騙洗錢案風暴,強調若家人有涉案將辭職離婚

國民黨立委徐巧芯家屬涉詐騙洗錢案風暴,強調若家人有涉案將辭職離婚

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦與林于倫被爆涉入一宗詐騙洗錢案,事件迅速登上新聞頭條。根據調查,杜姓夫婦疑似假扮幣商,並指揮林于倫透過其公司帳戶進行洗錢活動,三人已被警方逮捕。徐巧芯在國民黨立委傅崐萁的安慰下哭訴表示自己若有涉及或是其丈夫有涉案,她將會辭職甚至離婚,以示清白。
2024/04/15
徐巧芯家族捲入詐騙洗錢案,與丈夫面臨巨大考驗

徐巧芯家族捲入詐騙洗錢案,與丈夫面臨巨大考驗

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦因涉入一起詐騙洗錢案引發外界廣泛關注。徐巧芯堅稱,若有涉案將願意辭去立委職務,而她的丈夫劉彥澧也表示,若證實涉案將立即辭職。詐騙洗錢案的被告中包括徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄,二人被控透過手下林于倫操作詐騙集團的資金洗錢。此外,事件也波及到民進黨,其中涉案者林于倫為民進黨黨員,過去曾因政治行為引發爭議。
2024/04/15
網紅救援或精心編劇?「好棒Bump」杜拜救人片的真相?

網紅救援或精心編劇?「好棒Bump」杜拜救人片的真相?

網紅「好棒Bump」日前發布的一支影片,聲稱前往杜拜救出一名台灣男子林姓男子,這名男子原本因為高薪誘惑而陷入詐騙集團的陷阱。然而,事情發展至今,「好棒Bump」卻成了眾矢之的——被四叉貓公開的高雄地方法院判決書質疑,影片中的「救援行動」不過是一場籌備已久的戲劇。
2024/03/19
詐騙出名!台灣詐騙入日本動畫,網友熱議NO1

詐騙出名!台灣詐騙入日本動畫,網友熱議NO1

日本知名動畫《詐騙之王》近日釋出最新續作《詐騙之王 razbliuto》預告,令人驚訝的是,其劇情竟深刻融入與台灣相關的元素,引起廣泛關注。預告中一幕展示的「中華民國國民身分證」細節,直接引爆討論,網友熱議表示,台灣被認證詐騙NO1無誤。還說,這下真的出名了!
2024/02/26
台灣詐騙島!家長驚13歲女成洗錢共犯 法官爆審千案身心憊

台灣詐騙島!家長驚13歲女成洗錢共犯 法官爆審千案身心憊

國內詐騙案猖獗,有家長接獲警方通知製作筆錄,才驚覺家中電腦變犯案工具、13歲女兒淪共犯!法官近年審理詐騙案件暴增身心俱疲。警方提醒民眾,詐騙有網路遊戲點數、假投資、假網拍、解除分期付款、假買家、幽靈包裏遇有可疑狀況撥打165反詐騙專線、或110報警,保障自身財產安全。
2024/01/29