假通訊行真洗錢！破獲跨國洗錢集團1.56億贓款

本案源於刑事警察局接獲民眾報案，指稱遭「FEIDA365」及「GSBET」等假博弈網站詐騙並匯入款項。

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌、逃漏稅案，檢警三度發動搜索，查獲楊姓男子、孫姓女子等12人到案，並扣押涉案帳戶餘額956萬3730元及3輛自小客車。全案偵結今天起訴6人，其中主嫌楊姓男子被檢方建請量處有期徒刑10年以上，孫姓女子則建請8年以上重刑。

警方追查被害人匯款流向後，發現金流具有典型洗錢水房特徵，隨即報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦。檢警依循高等檢察署115年「主題式打詐－淨流專案」部署，先後發動三波大規模搜索行動。第一波於4月21日搜索楊姓主嫌住處及公司等7處所，並將楊男聲請羈押獲准。第二波於6月24日搜索孫姓女主嫌等11處住居所，孫女同樣遭法院裁定羈押。第三波於8月10日針對涉案會計師事務所等3處進行搜索，查扣不實發票等證物。

檢方逐層向上溯源追查，成功完成犯罪鏈蒐證，共查獲楊嫌等12人到案。經查，楊男、孫女等人表面上經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等實體通訊行，實際上則利用企業帳戶交易合理性高的特性，將流入「蘋果屋數位科技」等帳戶的1億5639萬2820元詐欺及博弈贓款，偽裝成手機買賣的「貨款」，再拆分轉匯1億5575萬3390元至私人及車手帳戶，藉此規避金融機構的風險控管與查核機制。

此外，該集團還涉嫌未經許可辦理兩岸地下匯兌業務，金額達264萬9825元。為應付銀行風控機制並逃漏稅捐，楊男更指示賴姓會計師等2人虛構手機買賣交易，開立不實發票，涉嫌逃漏及幫助逃漏營業稅共計171萬4590元。檢方認定楊男、孫女等4人涉犯刑法加重詐欺取財、洗錢防制法之特殊洗錢、組織犯罪防制條例參與犯罪組織，以及銀行法非法辦理國內外匯兌業務等罪嫌。

楊男及2名會計師另涉犯商業會計法填製不實憑證罪、稅捐稽徵法逃漏稅及幫助逃漏稅等罪嫌。全案偵結後起訴6人，檢方對楊姓主嫌建請量處有期徒刑10年以上，孫姓主嫌建請量處8年以上重刑。嘉義地檢署呼籲民眾切勿因貪圖小利出租、出借或販售金融帳戶，也不要協助設立空殼公司或開立不實發票，否則可能淪為詐欺、洗錢集團共犯。檢方強調將持續追查詐欺犯罪金流，從源頭斷絕金脈，嚴打跨境洗錢及組織犯罪。