瞞天過海！3人小公司 詐騙銀行4.9億

3人組成的貿易公司竟然瞞天過海詐欺銀行4.9億！台灣台新銀行遭貿易商以不實單據搭配越南買方提出的銀行信用狀，買斷詐取1500萬美元、約台幣4.9億元。台北地檢署發動搜索，將王姓公司負責人夫妻等人約談。深夜對負責人聲押禁見。

這家涉詐的貿易商英屬維京群島商誌富有限公司，涉嫌經手木材買賣生意以不實單據搭配越南買方，向台新銀行申請信用狀1500萬美元買斷業務。台新銀行發現先前買斷的越南某銀行承兌後的信用狀，到期後未獲付款，查證後發現相關交易有違反金融秩序之虞，提請檢調啟動調查。

檢調15日搜索經經過漏夜複訊後，認為王姓負責人及葉姓員工涉犯《銀行法》重罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。而一間僅有3人的小公司，竟然可以輕易的詐騙銀行得手4.9億，檢調將深入追查。

受害的台新銀行也說明已在2022年11月向調查局提出告發。也已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。該信用狀的未付金額已於2022年全額提存，不影響台新授信資產品質及獲利表現。